南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度集團(tuán)公司本部內(nèi)控 自評價及9家重要全資、控股子公司內(nèi)控監(jiān)督評價項(xiàng)目 比選公告
南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度集團(tuán)公司本部內(nèi)控
自評價及9家重要全資、控股子公司內(nèi)控監(jiān)督評價項(xiàng)目
比選公告
南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司需對2023年度集團(tuán)公司本部內(nèi)控自評價及南寧軌道交通建設(shè)有限公司、南寧軌道交通運(yùn)營有限公司、南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司、南寧鐵路樞紐投資有限公司、南寧公共交通集團(tuán)有限公司、南寧市市民卡信息服務(wù)有限責(zé)任公司、南寧軌道資源經(jīng)營有限公司、南寧軌道物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司、廣西城軌工程建設(shè)有限公司9家重要全資、控股子公司內(nèi)控監(jiān)督評價,本次項(xiàng)目上限控制價為260,000.00元整(含稅)。根據(jù)南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司要求,現(xiàn)就本次項(xiàng)目進(jìn)行公開比選,歡迎符合條件的會計(jì)師事務(wù)所參與比選。
一、項(xiàng)目內(nèi)容
對2023年度集團(tuán)公司本部內(nèi)控自評價及南寧軌道交通建設(shè)有限公司、南寧軌道交通運(yùn)營有限公司、南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司、南寧鐵路樞紐投資有限公司、南寧公共交通集團(tuán)有限公司、南寧市市民卡信息服務(wù)有限責(zé)任公司、南寧軌道資源經(jīng)營有限公司、南寧軌道物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司、廣西城軌工程建設(shè)有限公司9家重要全資、控股子公司內(nèi)控監(jiān)督評價。本次評價總體圍繞內(nèi)部控制五要素,對企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況進(jìn)行全面評價。包括但不僅限于以下內(nèi)容:
1.內(nèi)控體系建設(shè)情況
(1)內(nèi)控體系是否建立健全;
(2)內(nèi)部管控體制機(jī)制是否完善;
(3)內(nèi)部管理制度體系是否完善,是否融合企業(yè)內(nèi)控、風(fēng)險和合規(guī)管理和相關(guān)要求;
(4)內(nèi)控監(jiān)督評價體系是否建立完善;
(5)風(fēng)控文化建設(shè)是否到位。
2.內(nèi)控體系執(zhí)行情況
(1)重點(diǎn)領(lǐng)域日常管控是否完整、全面控制、執(zhí)行有效;
(2)重要崗位授權(quán)管理和權(quán)力制衡是否合理,不相容崗位職責(zé)是否相分離;
(3)重大風(fēng)險防控體系是否健全完善,是否制定風(fēng)險應(yīng)對方案及應(yīng)急預(yù)案;
(4)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是否存在異常波動;
3.內(nèi)控信息化情況
(1)信息系統(tǒng)建設(shè)是否建立健全;
(2)內(nèi)控信息化與業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)是否有效對接,并將內(nèi)控體系管控措施嵌入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng);
(3)智能監(jiān)管風(fēng)險預(yù)警是否固化至信息系統(tǒng)。
4.內(nèi)控體系監(jiān)督評價情況
(1)企業(yè)自評是否有序規(guī)范開展,客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確揭示經(jīng)營管理中存在的內(nèi)控缺陷、風(fēng)險和合規(guī)問題進(jìn)行全面自評,形成自評報告;
(2)集團(tuán)是否開展重要下屬單位內(nèi)控體系監(jiān)督評價工作;
(3)是否聘請具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)對內(nèi)控體系進(jìn)行外部評價,包括對子公司可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)行評價;
(4)整改監(jiān)督是否落到實(shí)處,明確內(nèi)控缺陷整改責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時限,對整改效果進(jìn)行檢查評價;
(5)是否嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控體系考核機(jī)制。
5.其他
(1)子公司可持續(xù)發(fā)展能力評價。
(2)對集團(tuán)重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位必須開展監(jiān)督評價。
(3)內(nèi)控自評價“零缺陷”的下屬企業(yè)必須列入本年度監(jiān)督評價范圍。
二、比選申請人資格要求
比選申請人為中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的會計(jì)師事務(wù)所(若以分所名義參與比選申請,須出具總所授權(quán)書),持有合法有效的財(cái)政部門頒發(fā)的會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書;有資格承辦注冊會計(jì)師業(yè)務(wù);截至評價業(yè)務(wù)合同立項(xiàng)審批完成日,近三年沒有違法違規(guī)不良記錄、沒有受到行政處罰或行業(yè)處分。
三、比選文件的獲取
本項(xiàng)目不發(fā)放紙質(zhì)文件,比選申請人自行在南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司官網(wǎng)(http://www.64zzzyxs.com/)的招標(biāo)招商中的招標(biāo)公告處下載比選文件(見本公告附件)。
四、比選時間、地點(diǎn)
1.時間:2023年 12 月 19日上午9:00
2.地點(diǎn): 廣西南寧市云景路69號南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司A2棟104會議室
五、比選人聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:南寧市云景路69號
聯(lián)系人:審計(jì)部/監(jiān)事會工作部 劉工;電話:0771-2778951
郵 箱:nngdsjb902@163.com
附件1 南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度集團(tuán)公司內(nèi)控評價比選文件-定稿.docx
附件:南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度集團(tuán)公司本部內(nèi)控自評價及9家重要全資、控股子公司內(nèi)控監(jiān)督評價項(xiàng)目比選文件
南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司
2023年12月7日